Geldwäsche und Compliance – Herausforderungen für Anwälte

Diese Veranstaltung befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen im Geldwäscherecht. Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer erhalten die Folien der Veranstaltung und ggf. weitere Unterlagen.

aus den Themen in Stichworten:

• GwG-Verdachtsmeldungen durch Kreditinstitute: prozessual erfolgreicher und haftungsrechtlich sicherer Umgang mit Kontosperren, Nichtabgabe und Haftung
• GwG-Verdachtsmeldungen durch Rechtsanwälte als Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
• Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten bei Mandaten und Kontoverbindungen
• Einsicht in das Transparenzregister und deren Beschränkung
• (Doppel-) Stellung der Anwaltschaft in der Geldwäscheprävention
• Mitgliedstaatliche Rechtsetzung im Geldwäschebereich
• key facts der EU-Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• AMLA-VO und AML-VO, Arbeitsaufnahme der AMLA-Behörde
• Barzahlung de lege lata und ab 19.06.2027